Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»

(код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34 А)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться 20 листопада 2017 року об 11:00 годині за адресою:м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А, кім. 315 (3-й поверх).

Позачергові загальні збори скликаються відповідно до ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» буде проводитися 20 листопада 2017 року з 9:00 до 10:50 години за місцем їх проведення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах -

14 листопада 2017 року (станом на 24 годину).

Перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до вимог законодавства України.

5. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях.

6. Про подальше схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

7. Про подальше схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб - сайті ПАТ «Донбасенерго» - www.de.com.ua.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом за адресою: 03150, м.Київ, вул. Предславинська,буд. 34 А, кім. 406 (4-й поверх) у робочі дні з 8:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення позачергових загальних зборів – у місці їх проведення з 8:00 до 10:30.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу управління корпоративними правами / корпоративний секретар Колода Є.А.,
тел. (044) 290-97-17; (050)323-92-98.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковане вБюлетені"Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №203(2708)від 26.10.2017р.