ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 00191158; місцезнаходження: вул.Лепорського, буд.1, м.Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «28» квітня 2017 року об 11.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: Донецька обл., м.Маріуполь, пр.Металургів, 52, Палац культури ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «28» квітня 2017 року о 08.30 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «28» квітня 2017 року о 10.30 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Донецька обл., м.Маріуполь, пр.Металургів, 52, Палац культури ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», фойє другого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «24»квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://azovstal.metinvestholding.com/ua/about/info.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
6. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

   Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	58287 541	46 829 248
Основні засоби	28634 869	25995 686
Довгострокові фінансові інвестиції	278 317	212 267
Запаси	7263 543	4754 211
Сумарна дебіторська заборгованість	18493 315	12943 864
Грошові кошти та їх еквіваленти	698 076	659 776
Нерозподілений прибуток	4925 560	2798 870
Власний капітал	28456 848	24144 854
Статутний капітал	1051 000	1051 000
Довгострокові зобов'язання	4819 365	3839 459
Поточні зобов'язання	24950 759	18762 067
Чистий прибуток (збиток)	558 417	(1835472)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4193184 673	4204000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	21869405	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	6600	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10260	11946

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, б.5, громадська приймальня, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу з управління корпоративними правами юридичного управління Федорова Наталя Володимирівна.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо Ви, як власник цінних паперів, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (0629) 46-72-90, 46-73-42, 46-70-89.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: +38(050) 425-00-78, +38 (044) 228-91-65.

Генеральний директор ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Е.О. Цкітішвілі

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 53 (2558) від 20.03.2017 року.